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Neoway Fraud Prevention

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Previne contra fraudes, onboarding digital massificado, dual diligence e faz monitoramento contínuo

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Sobre

As soluções de Fraud Prevention da Neoway, Big Data Analytics e Inteligência Artificial para a detecção de ações fraudulentas e prevenção contra perda de ativos, permitem fazer a validação e checagem de documentos de identidade (RG, CNH, etc), sobretudo no processo de onboarding digital massificado, para detectar ações fraudulentas e evitar a perda de ativos. Essas soluções também possibilitam fazer análises mais profundas, como background check, envolvimento com lavagem de dinheiro, investigação do grupo econômico, entre outras, além de permitir o monitoramento contínuo dos casos mais relevantes. Além disso o usuário pode identificar ligações societárias, vínculos com listas restritivas nacionais e internacionais, além de ativos tangíveis e intangíveis, pesquise termos na web para análises reputacionais, armazenar evidências que comprovem verificações prévias e muito mais.

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