Auditoria e Compliance

Obtenha plataformas robustas para análise de dados e compliance de clientes e fornecedores

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    UpMiner

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    UpMiner

    O upMiner é uma plataforma que utiliza mineração de dados e big data para otimizar processos de due diligence, background check, auditoria, compliance, entre outros. A solução se encontra totalmente online e oferece uma série de aplicativos para buscar informações relevantes de pessoas físicas e jurídicas, tais como: - Antecedentes criminais - Mídia negativa - Processos judiciais - Bens (veículos, imóveis, marcas e patentes) - Dados cadastrais - Entidades relacionadas e familiares São mais de 1.900 fontes de consultas que podem ser escolhidas com base no interesse do usuário.

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    UpJuris

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    UpJuris

    O upJuris é uma solução da UpLexis que pode ser contratada separadamente, ela é ideal advogados ou departamentos jurídicos que necessitam acompanhar a todo tempo o que acontece nos Diários Oficiais em todo o território nacional, seja através do nome da parte pessoa física ou jurídica, ou qualquer outro termo livre. Possui funcionalidades com tecnologias avançadas para realizar buscas e filtros de dados para automação e controle, obtendo diariamente relatórios analíticos e alertas via e-mail. A solução possibilita também parametrizar suas pesquisas por unidade da federação ou mesmo por uma esfera da justiça. É possível também monitorar e eliminar os possíveis erros de ortografia comuns nos Diários Oficiais, minimizando os falsos-positivos através da construção de filtros inteligentes ilimitados para cada termo pesquisado.

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    UpLink

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    UpLink

    O aplicativo upLink da UpLexis pode ser contratado separadamente, ele também é conhecido por árvore empresarial gráfica. É uma solução criada para o usuário ter uma visualização gráfica de vínculos diretos e indiretos entre pessoas, empresas e grupos econômicos complexos. A ferramenta permite a observação das relações entre sócios, representantes legais, parentes, vizinhos e correlacionados, pessoas politicamente expostas (PEP) e pendências financeiras. Sendo também capaz de identificar o beneficiário final de cada processo. Além disso os mapas gráficos gerados também podem ser impressos e salvos em formato de arquivo ou imagem.